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广东中小企业投融资商会员工以贷款为诱饵诈骗

发布时间:2021-01-07 21:11:04 阅读: 来源:调节阀厂家

中新社

本报5月25日的报道《要贷2000万元 先交10万元会费》曾揭露广州市天河区维多利广场一家投融资商会员工王某,涉嫌以承诺放贷为名义进行钓鱼,向客户骗取会费和服务费,近日,狐狸终于露出了尾巴,两位受害者向本报记者投诉称,该名叫“王威”的王姓员工冒充总裁和董事长,以贷款和投资的名义骗取数十万资金后,卷款玩起了失踪。目前,受害者已向公安机关报案。

受害人

案例一 老伯欲借巨款被骗5万元

5月中旬,本报记者接到老关报料称,一自称是“广东省中小企业投融资商会(以下简称‘商会’)融资部总裁”的王先生表示,只要汇5万元服务费给商会,成为商会会员,提供身份证复印件和原件,签订委托融资合同,他就可以审批,放2000万元的贷款给老关。记者曾随老关亲赴该中小企业投融资商会进行调查,一名片为商会“秘书长助理、融资部总裁”的王威先生接待了记者。王威在回答记者问题时,存在颇多漏洞,如其表示2000万元的贷款无须任何审批程序等,本报记者立即断定其目的在于钓鱼,劝阻老关不要上当(详见本报5月25日财经二版《要贷2000万元 先交10万元会费》)。

不过,由于在报道见报后,王威仍照常上班,老关贪心2000万元的贷款,和王威在5月28日签订了委托融资合同,并于6月1日交了5万元给王威。

约定的放贷时间已过3天,贷款却未见踪影,王威手机一直处于关机状态,本周一,商会工作人员告诉老关,王威已于上周五辞职,其后便联系不上。

老关提供的一份名为“广东省中小企业投融资商会委托融资合同”的格式合同是老关和王威在5月28日签订的,内容约定:乙方(商会)接受甲方(老关)的委托,负责为甲方融资(担保)贷款业务提供交易机会,帮助甲方进行融资。乙方促进交易成功,委托费为贷款额的5%,签约本合同时甲方须向乙方预交服务费5万元。

双方于5月30日签订的补充合同则表示由广州九鼎融资担保有限公司贷款人民币2000万元给老关,年限3年。乙方必须在6月18日将第一期贷款500万元汇给甲方,如果万一贷款不成功,5万元服务费必须在6月21日前退给甲方。对于老关交的5万元服务费,王威给其开具了一张个人签名的收据。

受害人

案例二 为了赚中介费被钓19万元

张先生受骗情况更严重。张先生介绍称,前不久,其得知湖南一个酒店要以2亿元的价格出售80%的股权,想帮忙接洽找到投资方,从中赚钱中介服务费。经朋友介绍,其最近认识了名片显示为“商会融资部总裁”和“秘书长助理”、又是广东九鼎投资担保有限公司董事长的王威。王威表达了收购意向,还两次跟随张先生亲赴湖南考察。经过调查,张先生发现九鼎担保公司实力雄厚,因此便未深究。

5月29日,王威“代表”商会,和张先生亲赴湖南,和酒店方法人代表签订了投资合作合同。王威表示,酒店方必须先支付19万元的服务费给商会,达成交易后,再在投资款中扣取5%的投融资担保咨询手续费。由于酒店方不愿在收购资金到账前支付任何费用,为了促成交易,张先生决定个人先垫资19万元。交了钱后,王威在商会办公室内给其开立了加盖有“广东省中小企业投融资商会合同专用章”的收条。

记者在张先生提供的收条上看到,上面写明收到投资收购湖南某酒店的综合费用19万元整,备注特别注明:如我公司不买该酒店,该费用19万元依数退回,决不食言。

最近几天,张先生致电王威时,却发现对方已联系不上,张先生立即感觉可能出事了,周一立即赶到商会。

商会:协助公安机关抓王威

“假董事长”王威只是商会的一个融资助理?

本周一,本报记者再次来到中小企业投融资商会,商会常务副会长和秘书长谭霖接见了记者,记者在谭霖的名片上看到,其具有双重身份,一面显示其为广东省中小企业投融资商会的常务副会长和秘书长,另一面显示为广东九鼎投资担保有限公司的董事局主席。

这与此前王威的名片格式完全一致。此前,王威在商会办公室提供给记者的名片,一面显示为广东省中小企业投融资商会的秘书长助理和融资部总裁,另一面显示为广东九鼎投资担保有限公司的董事长。

谭霖表示,商会是九鼎投资担保公司牵头成立的,目的在于为中小企业提供融资服务。商会成立仅一年多,王威来公司上班也仅几个月,他只是商会的一个融资助理,负责接洽和接待客户,根本不是什么董事长。

谭霖表示,按照商会程序,客户交的会费和服务费,应打往公司账户,王威骗得客户将资金打往个人账户,然后卷款失踪,明显是欺诈行为,商会也一直蒙在鼓里。谭霖表示,商会会协助公安机关将王威抓捕,并协助受害者追回损失。

不过到目前为止,谁也不知道到底还有多少受害者被王威欺诈。

记者观察

为何能在办公室内充总裁和董事长?

王威的欺诈手段并不高明,为何频频有人中招?

老关和张先生表示,在汇款之前,自己均亲赴中小企业投融资商会进行考察,看到该商会办公场所很正规,而且背后有九鼎投资担保公司的支撑,他们也亲自查询过,九鼎投资担保公司注册资金将近一个亿,资金实力雄厚,王威提供的名片又显示其为九鼎的董事长和商会融资部总裁,又多次是在商会的会长室内接待自己的,自己正是看重了商会的声誉和九鼎投资担保公司的实力才会相信其的。

不过,让人奇怪的是,王威如何能在商会的办公室里,一而再、再而三地以“商会融资部总裁”名片和身份接待客户而不穿帮呢?而且,本报5月25日的报道曾经指出,王某是以商会融资部总裁身份接待记者和关先生的,商会有人士也表示,曾注意该篇报道,并给员工开会提醒,为何其后王威仍能以该身份行骗呢?

昨日,老关和张先生均已经向派出所报了案,此案正在侦查中。

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